江苏省人口与计划生育条例(2004年修正)
江苏省人大常委会
江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省人口与计划生育条例》的决定
２００４年６月１７日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过
江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议决定对《江苏省人口与计划生育条例》作如下修改：
一、将第二十四条第二款修改为：“除本条例第二十二条、第二十三条和本条第一款规定的情形外，其他申请再生育一个孩子的特殊情形，由设区的市人民政府规定，并报省人民政府批准。”
二、增加一款，作为第二十六条第三款：“省计划生育行政部门应当加强对再生育一个孩子审批工作的监督检查。”
本决定自２００４年７月１日起施行。
《江苏省人口与计划生育条例》根据本决定作相应修改，重新公布。
江苏省人口与计划生育条例
（２００２年１０月２３日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过根据２００４年６月１７日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈江苏省人口与计划生育条例〉的决定》修正）
第一章 总则
第一条为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。
第二条本省行政区域内的公民，以及机关、团体、企业事业单位和其他组织，都必须遵守本条例。
第三条地方各级人民政府领导本行政区域内的人口与计划生育工作。
县级以上地方人民政府计划生育行政部门负责本行政区域内的计划生育工作和与计划生育有关的人口工作。
县级以上地方人民政府其他有关部门应当在政府明确的职责范围内，负责有关的人口与计划生育工作。
第四条人口与计划生育工作，实行由地方各级人民政府、部门主要领导负责的目标管理责任制。
乡（镇）人民政府和城市街道办事处可以与本管辖区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织，签订计划生育管理责任状。
第五条地方各级人民政府应当采取综合措施，控制人口数量，提高人口素质；依靠宣传教育、科学技术进步、综合服务、建立健全奖励制度和社会保障制度，开展人口与计划生育工作。
地方各级人民政府和相关部门制定的社会、经济政策，应当有利于人口与计划生育工作。
第六条地方各级人民政府及其工作人员在推行计划生育工作中应当依法行政，文明执法，不得侵犯公民的合法权益。
计划生育行政部门及其工作人员依法执行公务受法律保护。
第七条公民有生育的权利，有依法实行计划生育的义务。公民实行计划生育的合法权益受法律保护。
第八条地方各级人民政府应当对在人口与计划生育工作中作出显著成绩的单位和个人，给予表彰和奖励。
第二章人口发展规划的制定与实施
第九条县级以上地方各级人民政府编制本行政区域的人口发展规划，并根据人口发展规划，制定和组织实施人口与计划生育实施方案。
人口与计划生育实施方案应当规定控制人口数量，加强母婴保健，提高人口素质的具体措施。
第十条县级以上地方人民政府计划生育行政部门负责实施本行政区域内人口与计划生育实施方案的日常工作。其他有关部门和单位应当在各自的职责范围内，提出人口与计划生育实施方案的落实措施，共同做好人口与计划生育工作。
第十一条发展计划、计划生育、公安、劳动和社会保障、民政、教育、人事、统计、卫生等部门，应当相互提供有关人口数据，实行信息资源共享。
第十二条计划生育、教育、卫生、新闻出版等部门应当组织开展人口与计划生育宣传教育。
报刊、广播、电视等大众传媒负有开展人口与计划生育的社会公益性宣传的义务。
第十三条乡（镇）人民政府和城市街道办事处负责本管辖区域内的人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。
乡（镇）人民政府和城市街道办事处应当按照有关规定设立计划生育办公室，配备计划生育工作人员。
第十四条村（居）民委员会应当依法做好人口与计划生育工作，将人口与计划生育工作纳入村（居）民自治内容，及时公布具体落实方案，接受村（居）民的监督。
村（居）民委员会应当有负责管理人口与计划生育工作的专（兼）职人员。
第十五条机关、团体、事业单位应当明确一名负责人，主管本单位的人口
与计划生育工作；企业的人口与计划生育工作，实行法定代表人或者企业负责人负责制。机关、团体、企业事业单位在人口与计划生育方面的主要职责是：
（一）执行有关人口与计划生育的法律、法规和规章；
（二）落实人口与计划生育宣传教育、避孕节育措施及奖励等各项经费；
（三）确定负责本单位计划生育工作的机构或者专（兼）职人员，督促做好人口与计划生育日常管理工作；
（四）保障实行计划生育职工的合法权益。
第十六条城市应当依托社区，建立属地管理、单位负责、居民自治、社区服务的人口与计划生育工作管理机制，将人口与计划生育工作纳入社区管理和服务体系。
第十七条流动人口的计划生育工作由其户籍所在地和现居住地的人民政府共同负责管理，以现居住地管理为主。现居住地政府应当将流入人口纳入本地经费投入的总人口基数计算。
对流动人口实行国家统一的婚育证明管理制度。在成年流动人口申领暂住证、就业证等证照时，发放证照的部门应当查验其婚育证明，并在证照办理后三十日内，将查验结果通报现居住地乡（镇）人民政府或者城市街道办事处。
第十八条地方各级人民政府应当按照国家规定将人口与计划生育经费纳入财政预算，保障人口与计划生育工作必要的经费；对经济欠发达地区经费投入给予重点扶持。各级财政、审计部门应当对人口与计划生育经费的使用情况进行监督、检查。
第十九条乡（镇）人民政府和城市街道办事处可以委托企业事业单位或者村（居）民委员会，与已婚育龄夫妻就节育措施的落实、奖励政策的兑现等事项签订计划生育实施合同。
计划生育实施合同可以设定违约金，但违约金总额不得超过五百元，并不得收取任何形式的保证金。计划生育实施合同的格式由设区的市人民政府计划生育行政部门规定。
第二十条建立健全避孕药具免费发放供应管理制度和零售市场经营管理制度，具体办法按照国家有关规定执行。
第三章生育调节
第二十一条男女双方经依法登记结婚且均未生育过的，即可生育一个孩子。
提倡和鼓励一对夫妻只生育一个孩子，鼓励公民晚婚、晚育。
男年满二十五周岁或者女年满二十三周岁初婚，为晚婚。女年满二十四周岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育。
第二十二条符合下列条件之一的夫妻，可以申请再生育一个孩子：
（一）只有一个孩子，经病残儿医学鉴定机构鉴定为非严重遗传性残疾，目前无法治疗或者经系统治疗仍不能成长为正常劳动力或者将严重影响婚配的；
（二）一方为二等乙级以上因公致残的军人、武装警察、公安民警、见义勇为人员，或者一方为烈士的独生子女，只有一个孩子的；
（三）一方系丧偶者，另一方未生育的；
（四）一方系离婚者且只有一个孩子或者依法生育过两个孩子，另一方未生育的；
（五）双方均未生育，依法收养后又怀孕的；
（六）一方为两代独生子女或者夫妻均为独生子女，只有一个孩子的；
（七）一方从事井下作业连续五年以上，现仍从事井下作业，只有一个女孩的。
第二十三条除本条例第二十二条规定外，女方为农村居民的夫妻，符合下列条件之一的，可以申请再生育一个孩子：
（一）一方为独生子女，只有一个孩子的；
（二）只生育一个孩子，男方的其他兄弟均无生育条件的；
（三）男方到无兄弟的女方落户并赡养女方父母，只有一个女孩的（本项规定只适用于女方姐妹中一人）；
（四）男方无兄弟且只有一个姐姐或者妹妹，只有一个女孩的；
（五）双方定居在人均土地五亩以上（以村计算）的沿海垦区，只有一个女孩的；
（六）一方以海洋捕捞为业五年以上，现仍从事海洋捕捞业，只有一个女孩的。
夫妻为主要从事种植业或者养殖业的农村居民，一方经县级以上医学、劳动鉴定机构确认为非遗传性一级或者二级肢体残疾，只有一个女孩的，可以申请再生育一个孩子。
农村居民转为城镇居民但仍在农村居住生活的，以及在小城镇户籍制度改革中成建制由农村居民转为城镇居民的，自转为城镇居民之日起五年内适用前两款规定。
第二十四条符合本条例第二十二条、第二十三条规定再生育一个孩子后，其中一个孩子死亡，夫妻仍符合本条例第二十二条、第二十三条规定的，可以申请再生育一个孩子。
除本条例第二十二条、第二十三条和本条第一款规定的情形外，其他申请再生育一个孩子的特殊情形，由设区的市人民政府规定，并报省人民政府批准。
第二十五条夫妻双方均为归侨或者香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区居民，回内地定居不满六年且只有一个孩子，或者夫妻双方所生育的孩子均不在内地定居的，可以申请再生育一个孩子。
夫妻一方为本省居民，一方为香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区居民或者外国人，本省居民的配偶一方婚前已有的孩子以
及双方婚后生育的孩子均不在内地定居的，执行本条例规定时，不计入生育的孩子数。
第二十六条符合本条例规定可以再生育一个孩子的夫妻，在女方达到二十四周岁后可以向女方户籍所在地的乡（镇）人民政府或者城市街道办事处提出生育申请，经县（市、区）计划生育行政部门批准并领取生育证后方可生育，但属于本条例第二十二条第三项、第四项规定情形的，婚后即可提出申请。
夫妻中男方为本省居民，女方为外省居民，婚后居住本省的，可以经女方户籍所在地县（市、区）计划生育行政部门出具婚育证明，向男方户籍所在地乡（镇）人民政府或者城市街道办事处提出生育申请，办理审批手续。
省计划生育行政部门应当加强对再生育一个孩子审批工作的监督检查。
第二十七条乡（镇）人民政府或者城市街道办事处应当在收到申请和有关证明材料之日起十五日内提出审核意见，报所在地的县（市、区）计划生育行政部门。县（市、区）计划生育行政部门应当自收到审核意见之日起一个月内办理完毕，拟批准的应当在发给生育证前，通知申请人所在单位或者村（居）民委员会张榜公布十日；不符合条件的，书面告知申请人。
第二十八条育龄夫妻应当自觉落实计划生育避孕节育措施。依照本条例规定不应当生育而妊娠且医学上允许终止妊娠的，应当及时终止妊娠。
第二十九条外省迁入本省的公民，迁入前已取得当地县（市、区）以上计划生育行政部门批准再生育一个孩子的证明并已怀孕的，应当允许其生育。
第四章奖励与社会保障
第三十条对晚婚的，延长婚假十天。夫妻双方晚婚的，双方享受；一方晚婚的，一方享受。
对晚育的，延长女方产假三十天，给予男方护理假十天。
前两款规定的假期视为出勤，不影响工资、奖金及福利待遇。
农村居民及城镇无业人员晚婚、晚育的，由户籍所在地人民政府给予表扬和奖励。
第三十一条自愿终身只生育一个孩子的夫妻，可以共同向孩子户籍所在地的乡（镇）人民政府或者城市街道办事处申请领取《独生子女父母光荣证》。
依法收养一个孩子后不再生育的，以及依照本条例规定生育两个孩子，其中一个孩子死亡，以后不再生育的，也可以申请领取《独生子女父母光荣证》。
第三十二条持《独生子女父母光荣证》者，从领证之年起至孩子十四周岁止，每年各领取二十元以上的独生子女父母奖励金，或者在领证时按照上述标准一次性领取独生子女父母奖励金。奖励金的具体标准由设区的市人民政府规定。
独生子女父母奖励金的领取，按照以下规定执行：
（一）机关、团体、企业事业单位人员由其所在单位支付；
（二）农村居民由乡（镇）财政支付，县（市、区）财政给予适当补助；
（三）其他人员由其户籍所在地的县（市、区）财政支付。
第三十三条持《独生子女父母光荣证》的职工，在办理退休手续后，可以按照其退休前月工资的百分之五每月增发退休金，也可以由所在单位给予一次性奖励或者为其办理补充养老保险，具体办法由省人民政府另行规定。
第三十四条根据政府支持和农民自愿的原则，采取政府、集体和个人共同出资等多种形式，在农村地区逐步建立独生子女父母养老保险及其他有利于计划生育的社会保障制度。
在已经建立养老保险制度的农村地区，应当优先为只生育一个女孩并领取《独生子女父母光荣证》的夫妻办理养老保险。县级人民政府民政部门应当对农村中只生育一个女孩并领取《独生子女父母光荣证》的特困户优先给予救济和帮助。
第三十五条地方各级人民政府对实行计划生育的夫妻或者家庭，在发展经济、扶贫以及独生子女入托、入园、入学、医疗、安排宅基地等方面制定的奖励、优惠规定，有关单位应当执行。
第五章计划生育技术服务
第三十六条实行婚前医学检查，开展有关遗传性疾病的常规筛选，防止或者减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。卫生行政部门应当依法进行监督管理。
第三十七条建立计划生育避孕节育和生殖保健服务制度，普及避孕节育、生殖科学知识，鼓励开展计划生育生殖健康、提高出生人口素质的基础研究和应用研究，为公民提供计划生育技术服务，提高公民生殖健康水平。
第三十八条计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗、保健机构应当按照优势互补的原则，在各自的职责和执业许可证批准的服务范围内，开展计划生育技术服务。
从事与计划生育有关的临床服务人员，应当依法取得相应的执业资格，法律、行政法规规定应当申请注册的，从其规定。
第三十九条提倡公民以避孕为主实行计划生育。公民享有对避孕方法的知情权、选择权。
计划生育技术服务人员应当指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕措施。
对已生育子女的夫妻，
提倡选择长效避孕措施。
第四十条禁止利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；禁止非医学需要选择性别的人工终止妊娠。
禁止任何单位和个人为育龄妇女做假节育手术、假医学鉴定或者非法摘取节育器。
第四十一条接受节育手术的公民，凭医疗单位的证明，可以按照规定享有相应的假期。
第四十二条实行计划生育的育龄夫妻免费享受基本项目的计划生育技术服务。计划生育技术服务的基本项目包括：避孕药具发放；孕情、环情监测；放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的医学检查；人工流产术、引产术及技术常规所规定的医学检查；输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规规定的医学检查；计划生育手术并发症诊治。
农村实行计划生育的育龄夫妻，所需的计划生育技术服务基本项目费用，由地方人民政府分级负担，以县（市、区）为主。
城镇实行计划生育的职工，所需的计划生育技术服务基本项目费用和生育费用，参加生育保险的，在生育保险基金中支付；未参加生育保险，但已参加基本医疗保险的，在基本医疗保险统筹基金中支付；未参加生育保险和基本医疗保险的，由单位支付。实行计划生育的国家公务员，所需的计划生育技术服务基本项目费用和生育费用，在医疗补助经费中支付。城镇其他人员所需的计划生育技术服务基本项目的费用由县（市、区）财政支付。
第四十三条对因施行节育手术而引起的并发症或者医疗事故的鉴定与处理，按照国家和省有关规定执行。
经鉴定为节育手术并发症的，由县级以上计划生育行政部门指定的医疗机构负责治疗。医疗机构证明需要休息的，休息期间视为出勤，不影响工资、奖金及福利待遇。经劳动鉴定委员会鉴定，完全丧失劳动能力的，由单位和当地人民政府帮助其安排好生产和生活。
第六章法律责任
第四十四条不符合本条例规定生育孩子的，男女双方应当分别依照国务院《社会抚养费征收管理办法》和本条例规定缴纳社会抚养费，且不享受本条例第三十条第三款规定的待遇。
社会抚养费的征收，城镇居民以孩子出生前一年设区的市或者县（市）城镇居民年人均可支配收入为计征的基本标准；农村居民以孩子出生前一年乡（镇）农村居民年人均纯收入为计征的基本标准。实际收入是城镇居民年人均可支配收入或者农村居民年人均纯收入二倍以上的，除按照本条第三款规定缴纳社会抚养费外，对其超出人均收入部分还应当缴纳一倍至二倍的社会抚养费。
依照本条第一款规定应当缴纳社会抚养费的具体标准是：
（一）不符合本条例规定多生育一个孩子的，按照基本标准的四倍缴纳社会抚养费；
（二）不符合本条例规定多生育二个以上孩子的，按照基本标准的五倍至八倍缴纳社会抚养费；
（三）非婚生育一个孩子的，按照基本标准的零点五倍至两倍缴纳社会抚养费；
（四）非婚生育二个以上孩子的，按照基本标准的五倍至八倍缴纳社会抚养费；
（五）重婚生育的，按照基本标准的六倍至九倍缴纳社会抚养费。
社会抚养费的征收，由县级人民政府计划生育行政部门作出书面决定。县级人民政府计划生育行政部门也可以委托乡（镇）人民政府或者城市街道办事处作出书面征收决定。社会抚养费应当上缴国库，纳入地方财政预算管理。
第四十五条符合本条例规定再生育一个孩子的条件，但未按照本条例第二十六条规定领取生育证怀孕的，应当补领生育证；生育时仍未领取生育证的，按照本条例第四十四条规定基本标准的百分之二十缴纳社会抚养费。
第四十六条送养人不得以无子女为由要求再生育子女，再生育子女的，依照本条例第四十四条的规定处理。
第四十七条有下列行为之一的，由县级以上计划生育行政部门或者卫生行政部门依据职权，依照《中华人民共和国人口与计划生育法》第三十六条的规定予以处罚；有关责任人员属于国家工作人员的，还应当给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）非法为他人施行计划生育手术的；
（二）利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的；
（三）实施假节育手术、进行假医学鉴定、出具假计划生育证明的。
第四十八条不按照本条例规定履行人口与计划生育工作职责的，由县级人民政府责令改正，并可以通报批评；对主要负责人和其他直接责任人员，依法给予行政处分。
公民违反本条例规定生育的，其所在的工作单位以及该单位的主要负责人和有管理责任的负责人当年不得被表彰或者奖励。
第四十九条国家机关工作人员在计划生育工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、侵犯公民合法权益，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
拒绝、阻碍计划生育行政部门及其工作人员依法执行公务，或者侮辱、威胁、殴打依法执行公务
的计划生育工作人员，构成治安管理违法行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章附则
第五十条省人民政府可以根据本条例制定单项管理规定。
设区的市人民政府可以根据本条例制定具体实施办法。
第五十一条本条例自２００２年１２月１日起施行。１９９０年１０月２８日江苏省第七届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过的《江苏省计划生育条例》同时废止。
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法(废止)
中国人民银行
中国人民银行令
〔2003〕第2号
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。
行长：周小川
二○○三年一月三日
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
第一条为加强对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。
大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。
可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第三条经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的政策性银行、商业银行、城乡信用社及其联合社、邮政储汇机构（以下简称金融机构）办理支付交易业务应遵守本办法。
第四条中国人民银行及其分支机构负责支付交易报告工作的监督和管理。
第五条中国人民银行建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测。
第六条金融机构的营业机构应设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。
第七条下列支付交易属于大额支付交易：
（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
（三）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第八条下列支付交易属于可疑支付交易：
（一）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
（二）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
（三）资金收付流向与企业经营范围明显不符；
（四）企业日常收付与企业经营特点明显不符；
（五）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
（六）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
（七）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
（八）短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；
（九）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
（十）个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
（十一）与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；
（十二）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；
（十三）有意化整为零，逃避大额支付交易监测；
（十四）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；
（十五）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
本条所称“短期”，指10个营业日以内。
第九条存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。
第十条金融机构应建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料，包括单位银行结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等信息和个人银行结算账户存款人的姓名、身份证件的名称和号码、住所等信息。
第十一条金融机构在办理支付结算业务时，发现其客户有本办法第八条所列情形的，应记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》（格式见附表1）后进行报告。
第十二条金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。
中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。
第十三条金融机构应按银行会计档案管理的规定保管支付交易记录。
第十四条金融机构应根据本办法制定支付交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报告。
金融机构应对下属分支机构内部管理制度的执行情况进行监督、检查。
第十五条大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。
可疑支付交易由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
第十六条金融机构办理大额转账支付，由各金融机构于交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。
大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。
第十七条政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行的营业机构发现可疑支付交易的，应填制《可疑支付交易报告表》并报送一级分行。一级分行经分析后应于收到《可疑支付交易报告表》后的第2个工作日报送中国人民银行当地分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，同时报送其上级行。
城市商业银行、农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易的，应填制《可疑支付交易报告表》并报送中国人民银行当地分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行和其他地市中心支行。中国人民银行其他地市中心支行于收到《可疑支付交易报告表》后的第2个工作日报送所在省的中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
第十八条金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地公安机关，同时报告其上级单位。
第十九条中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应分析金融机构报送的《可疑支付交易报告表》。需要金融机构补充资料或进一步作出说明的，应立即通知金融机构说明情况。
第二十条中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应对金融机构报送的《可疑支付交易报告表》按周汇总（格式见附表2），每周第一个工作日向中国人民银行总行报告。对重大的可疑支付交易，应立即报告中国人民银行总行。
第二十一条中国人民银行和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
第二十二条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算账户的，由中国人民银行给予警告，并处以1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
第二十三条金融机构有下列情形之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告。逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款：
（一）未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的；
（二）未按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据不完整的；
（三）未按规定保存客户交易记录的；
（四）未按本办法对支付交易进行审查和报告的；
（五）对明知或应知的可疑支付交易不报告的；
（六）违反第二十一条的规定泄露可疑支付交易信息的。
第二十四条金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十五条金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
第二十六条中国人民银行的工作人员违反本办法第二十一条规定的，依法给予行政处分。
第二十七条本办法所称“以上”、“以下”，均包括本数。
第二十八条本办法自2003年3月1日起施行。
